Резидентов оффшорных зон оставят без акций в банках РМ

Компании, зарегистрированные в оффшорных зонах, не смогут напрямую или косвенно иметь долю в уставном капитале молдавских банков и обязаны будут либо зарегистрироваться в Молдове, либо пройти процедуру отчуждения акций. 

Как сообщает РБК, это предусматривают одобренные кабмином поправки в закон о финансовых учреждениях. 

Резиденты оффшорных зон, имеющие акции молдавских банков, обязаны будут в течение одного года после вступления в силу названного закона осуществить отчуждение доли участия в уставном капитале молдавских банков и выйти из состава акционеров банков. В противном случае принадлежащие им акции будут аннулированы.

Как отмечает Молдпрес, поправки делают невозможным получение значительной доли в капитале банков или ее увеличение до достижения или превышения пределов 20%, 33% или 50% с возможным преобразованием банка в филиал покупателя без предварительного письменного разрешения Национального банка.

Проект разрешает Нацбанку проводить качественную оценку потенциального приобретателя доли участия посредством изучения ряда критериев, которые убедят надзирающий орган в соответствии репутации, квалификации и опыта заявителя, его финансового положения цели обеспечения стабильности банковской системы.