В Кишиневе две группировки отмыли миллионы леев

В Кишиневе пресечена деятельность двух преступных группировок, которые занимались отмыванием денег через фирмы-однодневки.

Деятельность задержанных отслеживалась на протяжении семи месяцев. В среду, 12 сентября, девятерых подозреваемых задержали на месте преступления. На данный момент задержаны 29 человек.

Проведены около 70 обысков; изъято около одного миллиона леев, печати, документы на фирмы, черновая бухгалтерия.

Общая сумма ущерба, нанесенного государству, составляет более 4 млн леев. Все задержанные являются гражданами РМ.