ПРАВООХРАНИТЕЛИ ВЫЯВИЛИ СХЕМУ УКЛОНЕНИЯ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ И ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕГ

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) совместно с Государственной налоговой службой (ГНС) выявила схему уклонения от уплаты налогов и отмыванию денег. В схеме были задействованы три компании, занимающиеся импортом и продажей одежды и обуви. В 2023году они нанесли ущерб государству на сумму свыше 13 млн. По данным следствия, руководство трех компаний в Кишиневе организовало преступную схему, включающую выплату зарплат «в конвертах» и уклонение от выдачи налоговых чеков. Это позволило компаниям незаконно снижать суммы налога на добавленную стоимость (НДС), подоходного налога, а также обязательных взносов на медицинское и социальное страхование. Кроме того, для сокрытия незаконных доходов компании предоставляли сами себе фиктивные займы на сумму около 3 млн. леев. Правоохранители провели обыски в офисах компаний и по местам жительства их руководителей. В ходе операций были изъяты бухгалтерские документы, компьютерная техника, черновые записи, а также денежные средства на сумму более 6,6 млн. леев, 1,1 млн. евро и около 300 тыс. долларов. Обвинения предъявлены шести лицам из числа руководства компаний, а также самим юридическим лицам.