НАЦБАНК ВНЕДРИЛ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ USAID IT-СИСТЕМУ, ПОЗВОЛИВШУЮ ОТСЛЕЖИВАТЬ 300 ТЫС. ОПЕРАЦИЙ В ДЕНЬ

У Национального банка Молдовы (НБМ) появилась возможность отслеживать до 300 тыс. финансовых операций в день, благодаря специальному программному обеспечению. Как сообщила «ИНФОТАГ» пресс-служба НБМ, Молдова стала первой страной в регионе, которая воспользуется программным обеспечением для предотвращения и борьбы с отмыванием денег, внедренным при поддержке USAID.

Современное программное решение реализовано при поддержке проекта USAID «Прозрачность финансового сектора в Молдове» (FSTA).

«Стоимость программного обеспечения составляет $1,8 млн. Оно имеет целый ряд функций, позволяющих отслеживать до 300 тыс. финансовых операций в день. Оборудование взаимосвязано с 37 базами данных и списками национальных и международных санкций. Концепция его работы основана на анализе рисков, заранее определенных сценариях и искусственном интеллекте, что позволит заблаговременно обнаруживать подозрительную деятельность и выдавать оповещения соответствующим учреждениям Молдовы», - говорится в цитируемом сообщении.

На презентации программного решения в четверг присутствовал посол США в Кишиневе Кент Д. Логсдон, который приветствовал приверженность Молдовы повышению стабильности финансовой системы, способной реагировать на возможные риски отмывания денег.

«Мы ожидаем, что новая IT-система увеличит возможности НБМ по эффективному предотвращению рисков отмывания денег и финансирования терроризма. В то же время, мы уверены, что это станет примером передовой практики в борьбе с финансовыми преступлениями», - сказал дипломат.

Президент НБМ Октавиан Армашу сказал, что внедрение нового программного решения происходит в контексте реформ в банковском секторе.

«Я уверен, что IT-решение повысит авторитет Республики Молдова на международном уровне, улучшив способность центрального банка предотвращать риски отмывания денег, позволяя применять более надежный подход к надзору за финансовым сектором и обеспечение устойчивости финансовой системы», - сказал Октавиан Армашу.

Справка «ИНФОТАГ» НБМ пользуется помощью USAID с 1992 г. в таких областях, как предотвращение отмывания денег, улучшение банковского надзора и модернизация платежных систем.