НАЦБАНК ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПРОГРАММНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ МОНИТОРИНГА РИСКОВ ОТМЫВАНИЯ ДЕНЕГ И КОНТРОЛЯ ПРОЗРАЧНОСТИ АКЦИОНЕРОВ БАНКОВ

Национальный банк Молдовы (НБМ) представляет программное решение для мониторинга рисков отмывания денег и контроля прозрачности акционеров коммерческих банков. Как сообщила «ИНФОТАГ» пресс-служба НБМ, банк проводит публичную презентацию технических особенностей программного решения для мониторинга связанных с этим рисков. Презентация пройдет в четверг, 5 октября в 11:00 в Digital Park.

Новая IT-система является первой для региона и центрального банка. Она принадлежит НБМ, и будет им управляться. Ее внедрение реализуется при поддержке проекта «Прозрачность финансового сектора в Молдове» (FSTA), который финансирует Агентство США по международному развитию (USAID).

В представлении примут участие премьер-министр Дорин Речан, Посол США в Кишиневе Кент Д. Логсдон, президент НБМ Октавиан Армашу, директор миссии USAID в Молдове Джефф Брайан, директор проекта FSTA, Мэтью Макелларо, представители органов власти и финансового сектора.

В ходе мероприятия будут представлены основные функциональные возможности нового программного решения, а также инициативы, поддерживаемые USAID для укрепления потенциала в борьбе с финансовой преступностью и продвижению реформ, упрощающим доступ к финансовым услугам.