АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПРОКУРАТУРА ПЕРЕДАЛА В СУД ДЕЛО ПРОТИВ БЫВШЕГО ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТА НАЦБАНКА

Антикоррупционная прокуратура передала в суд дело против бывшего вице-президента Национального банка Молдовы (НБМ) Эммы Тэбырцэ, которую обвиняют в соучастии в банковском мошенничестве. Как сообщила «ИНФОТАГ» пресс-служба прокуратуры, расследование завершено 7 февраля, после чего с ним знакомились адвокаты обвиняемой.

Согласно сообщению, Тэбырцэ обвиняют в соучастии в мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах в пользу преступной организации и в использовании служебного положения.

«Преступная организация под руководством Владимира Плахотнюка состояла из разных группировок, также в нее входила группировка Илана Шора. Последний фактически контролировал через посредников Unibank, Banca Socială и Banca de Economii. В 2014 г. бывший вице-президент НБМ, состоявшая в преступной группировке, помогла организовать вывод денег из трех банков и назначить в их руководство членов преступной группировки Шора. Это позволило преступникам вывести из банков более 2,5 млрд. леев», - сообщила прокуратура.

В начале 2023 г. суд вынес оправдательный приговор в отношении Тэбырцэ по делу «Ландрпомат» об отмывании денег из России через банки в Молдове.