​ДЕЙСТВИЕ САНКЦИЙ, ВВЕДЕННЫХ США, РАСПРОСТРАНИТСЯ И НА ТЕРРИТОРИЮ МОЛДОВЫ

Комиссия по чрезвычайным ситуациям во вторник приняла ряд решений, переносящих (на молдавское законодательство) действие санкций, введенных Управлением по контролю за иностранными активами Департамента Казначейства США.

Как передает «ИНФОТАГ», согласно постановлению Комиссии, ответственные органы (Служба информации и безопасности, Служба по предотвращению и борьбе с отмыванием денег, Национальный банк и др.) будут отслеживать финансовые операции «не соответствующих повседневной деятельности лиц, попавших под санкции, а также лиц, подозреваемых в связях с ними (это могут быть как физические, так и юридические лица).

СИБ будет составлять список «подозреваемых в связях», которым запретят осуществление различных сделок, в том числе связанных с выплатой дивидендов, распоряжением недвижимым/движимым имуществом и ценными бумагами на срок до пяти рабочих дней.

Агентство госсобственности, Национальная комиссия по финансовому рынку (другие ведомства, наделенные правом регистрации/отчуждения активов и прав, включая доли в уставном капитале юридических лиц) должны воздержаться от проведения сделок с лицами, включенными в санкционный список. В случае выявления таких случаев указанные органы должны в течение 24 часов проинформировать Службу по предотвращению и борьбе с отмыванием денег о начатой сделке, которая будет блокировать их на срок до 30 рабочих дней.