Раскрыта схема по уклонению от налогов на "ЖДМ"
Размер ущерба, нанесенного Республике Молдова (РМ) в результате уклонений от уплаты налогов, составляет 12 миллионов молдавских леев, заявил во вторник, 11 февраля, прокурор Виталий Бусуйок.
По данным правоохранительных органов, в уклонении от уплаты налогов подозреваются 10 компаний.
В частности обнаружены нарушения в государственном предприятии "Железная дорога Молдовы" ("ЖДМ"). Обвинямым по этому делу проходит один из бывших руководящих работников компании.
По данным следствия, "ЖДМ" покупала запчасти для ремонта вагонов и локомотивов у нескольких экономических агентов, которые в свою очередь приобретали товары через фирмы-фантомы. Однако, прокуроры отметили, что в обнаруженных нарушениях не усматривается непосредственного участия "ЖДМ".
По их словам, в деле фигурируют имена пяти физических лиц и 10 юридических. "Дело, которое мы расследуем, довольно комплексное; следственные мероприятия продолжаются", - скообщили правоохранители.
Прокуроры также сообщили о том, что бывший директор ГП "ЖДМ" Виталий Струнэ и его подчиненный обвиняются в хищении чужого имущества. Струнэ удалось вывести за пределы страны на иностранные банковские счета около 400 тысяч евро. Прокуроры отметили, что экс-директор сейчас находится за границей. "За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на 15 лет. Следствие установило, что государство недополучило налог на добавленную собственность на сумму в несколько миллионов", - сказал прокурор Виталий Бусуйок.
Всего в 2010-2013 годах предприятия закупили товаров на 75 миллионов леев. В результате фиктивных сделок государственному бюджету был нанесен ущерб на 12 млн леев.
