Больше подробностей о деле с рекордной взяткой в истории НЦБК
Сотрудники национального центра по борьбе с коррупцией в одном из кишиневских банков обнаружили часть денег, которые фигурируют в деле о рекордной взятке.
По данным Национального центра по борьбе с коррупцией, в банковской ячейке было найдено 15 тыс долларов, из которых 5300 были переданы взяточникам под контролем сотрудников НЦБК. Банковская ячейка была оформлена на имя родственницы одного из подозреваемых.
Деньги конфисковали сотрудники НЦБК. Сам вкладчик, воспользовавшись своим правом, отказался давать показания.
Правоохранительные органы возбудили шесть уголовных дел по фактам отмывания денег, пассивной коррупции и извлечении выгоды из служебного положения. Проверяется причастность к преступлениям налоговых инспекторов.
Vesti.md напоминает, что в начале прошлой недели замначальника отдела по борьбе с налоговыми нарушениями и двое бизнесменов были задержаны с самой крупной в современной молдавской истории взяткой. Подозреваемые были взяты с поличным в более 120 тысяч долларов и 100 тысяч леев.
