НЦБК взял под контроль 135 тысяч долларов и 100 тысяч леев
Вчера в результате проведенной операции сотрудниками НЦБК, были взяты под контроль 135 тысяч долларов и 100 тысяч леев. Данная сумма была изъята в результате задержания троих подозреваемых в деле об отмывании денег, пассивной коррупции и извлечении выгоды из служебного положения.
Глава следственного управления Национального центра по борьбе с коррупцией Богдана Зумбряну заявил, что после вчерашнего рейда была взята самая большая сумма, взятая под контроль НЦБК.
"Если взять букву закона, нужно было произвести задержание при первой передаче. Но удалось задокументировать, что причастны к схеме и сотрудники налоговой инспекции. Поэтому мы и не пошли на задержание в первый раз. Мы понимали, что эти деньги уходят не каким-то гражданам, а наверх", - отметил Зумбряну.
Он также рассказал, что деньги передавались в три этапа. Первый раз было передано 115 тысяч долларов. Должны были передать под контроль еще восемь миллионов леев.
Vesti.md напоминает, что вчера прокуроры по антикоррупции и офицеры Национального центра по борьбе с коррупцией провели следствие по делу об отмывании денег, пассивной коррупции и извлечения выгоды из влияния.
