DOCUMENTE FALSIFICATE, BANI ȘI BUNURI DESCOPERITE ÎN TIMPUL PERCHEZIȚIILOR LA VILA LUI VLAD PLAHOTNIUC
Documente falsificate, bani și obiecte de valoare au fost descoperite în timpul perchezițiilor la vila lui Vlad Plahotniuc. Conform INFOTAG, acest lucru a fost relatat într-un comunicat de presă al Prefecturii Poliției din Atena.
Potrivit raportului, „doi cetățeni moldoveni, în vârstă de 59 și 38 de ani (respectiv, Plahotniuc și Constantin Țuțu), au fost reținuți pe Aeroportul Internațional „Eleftherios Venizelos” din Atena de către ofițerii Departamentului pentru Investigarea Infracțiunilor împotriva Vieții și Proprietății”.
Reținerea a fost efectuată în cadrul implementării „notificărilor roșii” Interpol emise de autoritățile din Republica Moldova și Rusia. Reținerea a avut loc imediat înainte de îmbarcarea într-un zbor către o țară terță (EAU). În timpul verificării antecedentelor, s-a stabilit că aceștia au folosit documente de identitate false, presupus emise de autoritățile din Bulgaria, România și Rusia.
„Primul deținut este căutat de autoritățile moldovene pentru conducerea unei organizații criminale (2009-2019) cu scopul de a submina sistemul bancar moldovenesc și de a fura peste 190 de milioane de euro de la băncile comerciale prin intermediul unei rețele de companii offshore. În plus, între 2014 și 2020, acesta este acuzat că a spălat venituri de proveniență ilegală prin transferul unor sume mari de bani de la un organism de stat către o companie privată prin intermediul unei rețele de companii fantomă create exclusiv în acest scop. În ceea ce-l privește pe bărbatul în vârstă de 38 de ani, s-a dovedit că autoritățile ruse îl acuză de participarea din iunie 2012 la o organizație criminală care se ocupa de traficul internațional de droguri la scară largă, transportând transporturi de droguri pe rute interstatale”, se arată în comunicat. După cum s-a dovedit, bărbatul în vârstă de 59 de ani locuia cu un bărbat în vârstă de 38 de ani, care era, de asemenea, urmărit și care, pentru a minimiza riscul de detectare, stătea acasă cea mai mare parte a zilei. O caracteristică a precauțiilor pe care le-au luat a fost aceea că, la cea mai mică suspiciune de supraveghere, își schimbau țara de reședință.
„În timpul percheziției ulterioare a casei în care locuiau, au fost găsite și confiscate următoarele: 155.000 de euro; 17 pașapoarte și cărți de identitate contrafăcute din diferite țări; dispozitive de stocare a datelor (USB, SSD) cu software special de securitate; numeroase telefoane mobile și computere; 4 perechi de ceasuri de lux; o mașină personală, pe care bărbatul în vârstă de 59 de ani o folosea exclusiv pentru transport”, a relatat poliția din Atena.
Jurnaliștii RISE Moldova au stabilit locația vilei folosind rapoartele poliției grecești. Aceasta este situată în suburbiile capitalei grecești - Saronida, într-o zonă prestigioasă de pe coasta Mării Egee. Conform documentelor, proprietatea, care are peste 1.200 de metri pătrați, a fost achiziționată în 2008 pentru 250 de mii de euro și aparține unui cetățean grec. Se crede că Plahotniuc a închiriat doar vila.
