VLAD PLAHOTNIUC ESTE JUDECAT ÎN ABSENȚĂ LA MOSCOVA PENTRU FURTUL A 220 MLD. RUBLE
Vlad Plahotniuc, un oligarh fugar (căutat de autoritățile moldovenești), este judecat în absență la Moscova pentru retragerea din Rusia a 220 miliarde de ruble (peste 2,7 miliarde de dolari la cursul actual).
După cum relatează INFOTAG, în materialul publicat miercuri pe kommersant.ru se menționează că procurorul Irina Shliaeva a declarat că asociația criminală organizată a fost creată de Plahotniuc și proprietarul Moldindconbank Veaceslav Platon pentru a retrage fonduri din Federația Rusă, iar bancherul a fost cel care l-a implicat pe politician în această escrocherie de amploare.
Schema criminală a lui Platon era originală și nu mai fusese folosită niciodată până atunci. Esența acesteia consta în încheierea unui contract de împrumut între două companii străine, pe care nimeni nu avea de gând să îl îndeplinească, iar garanții erau cetățeni ai Republicii Moldova și firme rusești. După neplata împrumutului, creditorul intenta un proces într-o instanță moldovenească împotriva debitorului și a garanților acestuia. Cetățenii moldoveni erau implicați în escrocherie tocmai pentru ca procesele să poată fi judecate în instanțele locale. După pronunțarea hotărârilor în favoarea reclamanților, mandatele de executare erau trimise către Moldindconbank. În același timp, în băncile rusești implicate în schemă au fost deschise conturi de decontare pentru societățile care au acționat ca garanți ai împrumuturilor, în care banii au fost creditați aparent pentru a fi convertiți în valută străină.
Banii erau apoi transferați în conturi ale Moldindconbank deschise în SUA și Germania. Băncile moldovenești și rusești simulau apoi tranzacții valutare până când fondurile societăților garante erau sechestrate în conformitate cu deciziile instanțelor moldovenești. Banii erau apoi transferați în bănci străine (în mod principal din țările UE) în conturile reclamanților - societăți străine controlate de membri ai organizației criminale: în acest fel, banii erau transferați în bănci străine.
Potrivit Ministerului rus de Interne, suma totală a fondurilor retrase din Rusia prin intermediul schemei moldovenești s-a ridicat la cel puțin 450 de miliarde de ruble. Cauza penală a lui Plahotniuc se referă la patru episoade infracționale care datează din iunie 2013-2014. Potrivit anchetei, cu implicarea sa directă, peste 220 de miliarde de ruble au fost retrase din Rusia în valută străină
Veaceslav Platon a fost deja condamnat în contumacie la 20 de ani într-o colonie cu regim strict pentru retragerea a 126 de miliarde de ruble din Rusia. În prezent, el este deținut în Regatul Unit, unde a solicitat azil politic. Autoritățile britanice l-au reținut la cererea procuraturii moldovenești și vor analiza extrădarea sa la Chișinău.
