BANCA NAȚIONALĂ A MOLDOVEI, PARTENERĂ CU BERD ÎN ORGANIZAREA UNUI ATELIER DE LUCRU PENTRU CONSOLIDAREA CONFORMITĂȚII FINANCIARE
„Creșterea rolului conformității în comerțul internațional” este titlul unui seminar de două zile organizat de Banca Națională a Moldovei (BNM) împreună cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD). Serviciul de presă al băncii a comunicat agenției INFOTAG că evenimentul a reunit la Chișinău experți internaționali în domeniul reglementării financiare și conformității.
În discursul său la seminar, Vladimir Munteanu, prim-viceguvernatorul Băncii Naționale a Moldovei, a subliniat importanța respectării standardelor internaționale în sectorul financiar într-un context economic și geopolitic complex.
„Republica Moldova se află într-o regiune marcată de provocări semnificative, iar implementarea unui cadru de conformitate solid este esențială pentru menținerea stabilității financiare și creșterea credibilității noastre pe plan internațional. Colaborarea cu BERD și alți parteneri de dezvoltare este fundamentală pentru consolidarea transparenței și a integrității pieței financiare din Moldova”, a declarat prim-viceguvernatorul Vladimir Munteanu.
Evenimentul abordează teme privind riscurile asociate sancțiunilor internaționale, reglementările în domeniul conformității financiare și strategiile pentru prevenirea activităților ilicite, inclusiv măsurile aplicate în diferite jurisdicții.
Seminarul va oferi o analiză a subiectelor de conformitate, inclusiv studii de caz privind sancțiunile internaționale, actualizări ale programului OFAC (Office of Foreign Assets Control - o agenție din cadrul Departamentului Trezoreriei SUA) al Departamentului Trezoreriei SUA și o analiză a riscurilor asociate spălării banilor pe bază comercială.
