BANCA NAȚIONALĂ A MOLDOVEI A IMPLEMENTAT, CU SPRIJINUL USAID, UN SISTEM IT CARE-I PERMITE MONITORIZAREA A 300 DE MII DE OPERAȚIUNI ZILNIC

Banca națională a Moldovei (BNM) are acum posibilitatea de a monitoriza până la 300 de mii de tranzacții financiare pe zi, grație unui software special. După cum a comunicat pentru „INFOTAG” serviciul de presă al BNM, Moldova a devenit prima țară din regiune care foloseşte softul de prevenire și combatere a spălării banilor, implementat cu sprijinul USAID.

Soluția software modernă a fost implementată cu sprijinul proiectului USAID „Transparența sectorului financiar în Moldova” (FSTA).

„Software-ul costă 1,8 milioane de dolari. Are o gamă largă de funcții care permite monitorizarea a până la 300 de mii de operaţiuni financiare pe zi. Echipamentul este interconectat cu 37 de baze de date și liste de sancțiuni naționale și internaționale”, se arată în mesajul citat.

La prezentarea soluției software, joi, a fost prezent şi ambasadorul SUA la Chișinău, Kent D. Logsdon, care a salutat angajamentul Republicii Moldova de a îmbunătăți stabilitatea sistemului financiar, pentru a fi capabil să răspundă eventualelor riscuri de spălare a banilor.

„Ne așteptăm ca noul sistem informatic să crească capacitățile BNM de a preveni efectiv riscurile de spălare a banilor și finanțare a terorismului. În același timp, suntem încrezători că acesta va deveni un exemplu de bună practică în lupta împotriva infracțiunilor financiare”, a spus diplomatul.

Guvernatorul BNM, Octavian Armaşu, a precizat că implementarea noii soluții software are loc în contextul reformelor din sectorul bancar.

„Sunt încrezător că soluția informatică va spori credibilitatea Republicii Moldova la nivel internațional, îmbunătățind capacitatea băncii centrale de a preveni riscurile de spălare a banilor, permițând o abordare mai fiabilă a supravegherii sectorului financiar și asigurând stabilitatea sistemului financiar”, a spus Octavian Armaşu.

Nota „INFOTAG”: BNM a beneficiat din 1992 de asistență USAID în domenii precum prevenirea spălării banilor, îmbunătățirea supravegherii bancare și modernizarea sistemelor de plată.