PROCURATURA ANTICORUPŢIE A OFERIT INFORMAŢII CU PRIVIRE LA EVOLUŢIA ANCHETEI ATACURILOR RAIDER ASUPRA VICTORIABANK ŞI BANCA DE ECONOMII
Procuratura Anticorupţie a oferit informaţii cu privire la investigarea atacurilor raider asupra Victoriabank şi a Băncii de Economii lichidate, întreprinse acum 10 ani.
Potrivit agenţiei INFOTAG cu referire la serviciul de presă al instituţiei, faptele respective constituie inter alia obiectul urmăririi penale în cadrul cauzei penale denumite generic "Frauda bancară". Procuratura a menţionat că "va depune toate eforturile pentru a desfăşura urmărirea efectiv", dezvăluind mai multe detalii ale acţiunilor procesuale.
Astfel, în cadrul urmăririi penale sunt investigate circumstanţele dobândirii ilicite prin înşelăciune şi abuz de încredere a dreptului de proprietate asupra unor pachete de acţiuni ale Companiei de asigurări ASITO - 83,1%, a băncilor comerciale Victoriabank - 28,34 şi Banca de Economii - 18,49%.
În cadrul cauzei penale vizate, de către procurorii anticorupţie au fost efectuate mai multe acţiuni de urmărire penală, care au drept scop stabilirea adevărului obiectiv, după cum urmează: 9 martori, au fost audiaţi; 13 ordonanţe de ridicare a documentelor pertinente pe caz, au fost emise şi executate; aproximativ 1500 file a documentelor ridicate, au fost supuse examinărilor; 1 cerere de asistenţă juridică în materie penală, a fost formulată, precum şi alte acţiuni de urmărire penală necesare stabilirii adevărului pe caz.
Valoarea totală a averilor persoanelor implicate în dosarul "Frauda bancară" sechestate este de 3 mlrd. lei.
