PROCURORII ANTICORUPȚIE L-AU CITAT PE VEACESLAV PLATON ÎN VEDEREA ÎNAINTĂRII ACUZĂRII
Procurorii anticorupție l-au citat pe Veaceslav Platon pentru data de 02 noiembrie 2021 în vederea înaintării acuzării pentru preluarea ilegală a unui pachet de acțiuni al Moldova-Agroindbank.
Potrivit agenției INFOTAG cu referire la un comunicat de presă al Procuraturii Generale, este vorba despre perioada 2011-2015, când „anumite persoane au încercat să stabilească controlul asupra băncii”. Acțiunile lor Procuratura le califică drept „escrocherie și spălarea banilor în proporții deosebit de mari”.
În cadrul investigațiilor efectuate s-a constatat că, în scopul implementării planului infracțional, făptuitorii folosind documente false și mijloace financiare provenite din „Laundromatul rusesc” au organizat înregistrarea unor tranzacții în lipsa voinței proprietarilor legali sau a succesorilor acestora, ceea ce le-a permis de a obține un pachet de 28051 de acțiuni al Moldova-Agroindbank, în valoare totală de 28 mil. lei.
Conform probelor administrate în cauza penală, procurorii au constatat că, ulterior obținerii pachetului de acțiuni, făptuitorii pentru a deghiza originea ilicită a hârtiilor de valoare sustrase, au tranzacționat acțiunile sustrase către companiile nerezidente al căror beneficiar real era Platon Veaceslav.
Astfel, în perioada 2011-2015, făptuitorii au dobândit 43,11% din acțiunile BC ,,Moldova-Agroindbank” SA care erau deținute de o serie de companii în marea majoritate nerezidenți, beneficiar real al cărora a devenit Platon Veaceslav, ceea ce i-a permis ultimului să preia controlul asupra acestei instituții financiare pe o anumită perioadă.
