PRESA STRĂINĂ: PLAHOTNIUC A FOLOSIT UN FOND FIDUCIAR DIN NOUA ZEELANDĂ PENTRU A TRANSFERA MILIOANE DE DOLARI CĂTRE FAMILIA SA
Fostul politician moldovean Vlad Plahotniuc, care a fugit din Moldova acum trei ani și este dat în căutare internațională, fiind implicat în „furtul secolului”, a folosit un fond fiduciar din Noua Zeelandă pentru a transfera familiei sale zeci de milioane de dolari.
Potrivit agenției INFOTAG, despre aceasta anunță o publicație din Noua Zeelandă – TVNZ, cu referire la dosarul Pandora Papers (milioane de documente de la companii care oferă servicii financiare în paradisuri fiscale au fost transmise Consorțiului Internațional al Jurnaliștilor de Investigație).
„Documentele din Pandora Papers arată că Plahotniuc a creat Otiv Trust în 2011 cu biroul Asiaciti din Noua Zeelandă cu sediul în Auckland, în timp ce alte documente arată că soția sa Oxana Childescu a cerut în mod repetat zeci de milioane de dolari să i se trimită în Elveția pe parcursul mai multor ani”, relatează TVNZ.
Sediul central al Asiaciti au declarat că afirmațiile se bazează pe „inexactități și informații incomplete”.
Se remarcă faptul că „în 2011, un raport de due diligence pentru sectorul financiar a avertizat că există numeroase acuzații grave împotriva lui Plahotniuc, inclusiv „corupție, manipulare a sistemului judiciar, spălare de bani, participare la traficul de arme și atacuri asupra sectorului financiar moldovenesc”.
