DIRECTORUL CNA: JUMĂTATE DIN ACTIVELE SECHESTRATE DE ARBI SE REFERĂ LA DOSARELE FRAUDEI BANCARE
Jumătate din activele în sumă de circa 3 mlrd. lei, sechestrate de Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale (ARBI), se referă la dosarele fraudei bancare. Despre aceasta a comunicat directorul Centrului Naţional Anticorupţie (CNA), Ruslan Flocea, la întrevederea cu reprezentantul FMI în Republica Moldova, Volodymyr Tulin.
Potrivit agenţiei INFOTAG cu referire la un comunicat al CNA, el a menţionat că ARBI se află într-un proces activ de identificare şi indisponibilizare a bunurilor şi activelor provenite din infracţiuni.
„La momentul actual, ARBI cooperează intens cu omologii de peste hotare prin schimb de informaţii şi de date, însă toată această activitate ar putea deveni mai eficientă după implementarea unui Sistem informaţional automatizat, care va permite activizarea proceselor de recuperare”, a sps Flocea.
Potrivit lui, Agenţia se află în proces de angajare a 17 persoane, care vor face parte din această subdiviziune, consolidându-şi astfel capacităţile instituţionale şi, respectiv, crescând rezultatele în domeniul de activitate.
Tulin a apreciat paşii înregistraţi de ARBI în privinţa creării conceptului Sistemului informaţional automatizat, care va integra o bază de date naţională despre bunurile infracţionale şi statutul acestora în diferite faze ale procesului de recuperare şi valorificare a lor.
Reprezentantul FMI s-a arătat convins că acest Registru al bunurilor infracţionale va permite Agenţiei să coopereze inteligent şi operativ cu toţi furnizorii de date relevante despre bunurile infracţionale, ceea ce va permite recuperarea şi valorificarea acestora în folosul statului.
La finalul vizitei, Volodymyr Tulin a reiterat disponibilitatea FMI de a sprijini bunele iniţiative ale CNA şi proiectele comune legate de identificarea, repatrierea şi recuperarea mijloacelor financiare delapidate din sistemul bancar.
„Așteptăm cu nerăbdare să continuăm cooperarea și să îndeplinim misiunea fundamentală a FMI de a asigura stabilitatea sistemului monetar internațional”, a spus el.
