OAMENII LEGII AU DISCUTAT CU PARTENERII EUROPENI DESPRE INVESTIGAREA FRAUDEI BANCARE
Acţiunile întreprinse de Centrul Naţional Anticorupţie (CNA), Procuratura Anticorupţie şi Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale (ARBI) în investigarea fraudei bancare şi progresele în implementarea Strategiei Naţionale de Integritate şi Anticorupţie au fost discutate joi, în cadrul unei şedinţe cu reprezentanții Direcției Generale pentru afaceri economice și financiare din cadrul Comisiei Europene.
Potrivit agenţiei INFOTAG cu referire la un comunicat al CNA, discuţia a avut loc în contextul misiunii europene de a stabili un dialog cu autoritățile publice din Republica Moldova, în vederea punerii în aplicare a acțiunilor vizate în cea de-a doua tranșă a Programului Uniunii Europene de asistență macrofinanciară pentru RM.
Astfel, CNA a prezentat mai multe informaţii ce ţin de activităţile desfăşurate de ARBI în contextul recuperării mijloacelor financiare sustrase de la Banca de Economii, Banca Socială și Unibank.
Potrivit informaţiilor, Agenția a desfăşurat investigații financiare paralele în baza a opt delegații ale procurorilor în privința a 38 de persoane fizice și 7 persoane juridice, iar ca rezultat a identificat și indisponibilizat, prin aplicarea sechestrului, bunuri în valoare totală de 1,450 mlrd. lei. Prin canalele internaţionale, ARBI a expediat solicitări în 36 de jurisdicții ale Europol și 47 de jurisdicții ale Interpol, primind deja răspunsuri de la 64 de jurisdicții.
Experţii CNA au prezentat şi o notă ce se referă la implementarea Strategiei Naționale de Integritate și Anticorupție pentru anii 2017-2020. Acest document abordează serviciul public și, în premieră, sectorul privat prin prisma asigurării respectării drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, inclusiv prin descrierea necesității adoptării Legii privind protecția avertizorilor de integritate.
