PREJUDICIUL ESTIMAT ÎN DOSARUL „METALFEROS” PENTRU CINCI ANI ESTE DE 348 MIL. LEI
Procurorii anticorupţie susţin că în perioada 1 ianuarie 2015 – 1 septembrie 2019, întreprinderea de stat „Metalferos” a prejudiciat bugetul de stat cu 348 mil. lei ($17,8 mil.).
Potrivit agenției INFOTAG cu referire la un comunicat al Procuraturii Anticorupţie, miercuri au fost reţinuţi şapte angajaţi ai companiei, precum şi au fost efectuate percheziţii la domiciliul şi apartamentele fostului director general Alexei Ţimbrovschi.
Conform materialelor cauzei penale, persoanele implicate în săvârșirea infracțiunilor, care urmăreau scopul realizării unei sustrageri continue a mijloacelor financiare ale S.A. „Metalferos”, au elaborat și au implementat o schemă infracțională bazată pe achiziționarea și comercializarea deșeurilor de metale feroase și neferoase prin intermediul unor activități de intermediere fictivă, falsificând documentele de procurare și de livrare în scopul creșterii artificiale a prețului la cumpărare și micșorării artificiale a prețului la vânzare către intermediari, diferența fiind însușită de către membrii grupului criminal organizat.
În decurs de cinci ani, „Metalferos” a primit prin conturile bancare deținute în una din băncile Republicii Moldova mijloace financiare în sumă totală de 2,16 mlrd. lei de la o altă întreprindere. Din această sumă 215 mil. au fost însuşite. În urma operaţiunilor de export, când metalele erau vândute la prețurile majorate pe piața Turciei, Germaniei, Austriei și Olandei, membrii grupării au mai însuşit 133 ml. lei.
În rezultatul acțiunilor de urmărire penală efectuate, au fost depistate și ridicate calculatoare, ștampile, sigilii, documente care au importanță pentru cauza penală.
