ÎN NOIEMBRIE, BNM A EMIS AVERTISMENTE PENTRU DOUĂ BĂNCI DIN MOLDOVA

În noiembrie, Comitetul Executiv al Băncii Naţionale a Moldovei (BNM) a emis avertismente pentru băncile Comerțbank şi Energbank, precum şi pentru cinci angajaţi ai celei din urmă.

Potrivit agenţiei INFOTAG, în privinţa Comerțbank această măsură este aplicată pentru „nerespectarea cerințelor aferente sistemului de management al securității informației, precum şi pentru alte încălcări și neajunsuri constatate în cadrul controlului, ce se referă la existența deficiențelor aferent cadrului de administrare al băncii, inclusiv raportarea eronată către BNM privind îndeplinirea planului de măsuri aferent controlului precedent”.

În ceea ce priveşte Energbank, BNM menţionează admiterea repetată a încălcărilor constatate anterior, aferent obținerii informației privind proprietarii indirecți și beneficiarii efectivi ai acționarilor. De asemenea, sunt menţionate alte încălcări și neajunsuri constatate în cadrul controlului, care se referă la existența deficiențelor aferent cadrului de administrare, revizuirii actelor normative interne în unele domenii de activitate ale băncii, cerințelor legislației cu privire la clasificarea activelor, deținerii informațiilor despre unii debitori ai băncii, raportării unor date eronate către BNM, precum și în domeniile: serviciilor de plată și sistemelor de plăți, regimului rezervelor obligatorii.

În total, de la începutul anului, BNM a sancţionat şase bănci comerciale din Moldova.