PROCURATURA A ÎNCEPUT ÎN SFÂRŞIT SĂ LUCREZE LA DOSARUL FURTULUI MILIARDULUI – ALEXANDRU SLUSARI
Președintele comisiei parlamentare de anchetă, Alexandru Slusari, care a prezentat joi raportul acestei comisii în Parlament, a declarat că, în august 2019, „procuratura Moldovei a început în sfârşit investigarea reală a fraudei bancare”.
Potrivit agenţiei INFOTAG, Răspunzând la întrebările deputaților, Slusari a atras atenţia la faptul că, spre deosebire de alte comisii parlamentare și guvernamentale similare, comisia condusă de el a avut curajul să spună numele acelor funcționari care au fost implicați în furtul de bani de la bănci. Printre acești foști funcţionari au fost date următoarele nume: Andrian Candu, Dorin Drăguțanu, Iurie Leancă, Valeriu Lazăr, Anatol Arapu.
În raportul prezentat se spune că o mare vină pentru frauda bancară o poartă Banca Națională, care, având atribuţiile necesare, nu le-a folosit pentru a opri furtul banilor din bănci.
Întrebat cum au reacționat la întrebările comisiei funcționarii publici care au fost implicați într-o anumită măsură în furt, Alexandru Slusar a spus: „Practic, toți au spus că sunt oameni mici, că nimic nu depindea de ei” .
Comisia a ajuns la concluzia că grupările Platon, Plahotniuc, Filat și Şor au participat activ la pierderea controlului statului asupra Băncii de Economii prin plasarea unei emisiuni suplimentare închise de acțiuni ale băncii, la care statul, în calitate de acționar, nu a participat, iar cota sa a scăzut în acest fel de la 56% la 33%.
Slusari a amintit că Fondul Monetar Internațional și-a exprimat îngrijorarea în semn de protest față de acțiunile acestor grupări.
Membrii comisiei au ajuns la opinia comună că frauda bancară și pierderea controlului statului asupra BEM a fost „o acțiune bine planificată, care a fost realizată cu participarea funcţionarilor de stat”.
În materialele comisiei se arată că din cele trei bănci – BEM, Banca Socială și Unibank – au fost retrase în total 25 de miliarde de lei. Este surprinzător faptul că, deşi Banca Națională a introdus supravegherea specială în aceste bănci la sfârșitul lunii noiembrie 2014, la BEM oricum au fost acordate credite dubioase și au fost efectuate transferuri mari, de exemplu, 50 mil. ero pe care BEM i-a transferat la Banca Socială.
Comisia a constatat că cele mai mari sume de bani de la cele trei bănci au fost retrase în perioada 7-27 noiembrie 2014.
În recomandările către Parlament, comisia recomandă suspendarea din funcţie a doi viceguvernatori ai BNM, Ion Sturzu și Aureliu Cincilei, care au fost numiți de BNM și care încă lucrează la bancă. Comisia recomandă BNM să desecretizeze materialele legate de retragerea frauduloasă a 1 miliard de dolari din cele trei bănci.
