COMISIA PARLAMENTARĂ A PUBLICAT LISTA KROLL CU BENEFICIARII FINALI AI FURTULUI BANCAR
Comisia parlamentară de investigare a furtului bancar a publicat lista beneficiarilor finali, oferită de agenția de detectivi Kroll prin intermediul Băncii Naționale a Moldovei. Lista conține numele fostului președinte al Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc, al fostului prim-ministru Vladimir Filat și al liderului Partidului Şor, Ilan Şor.
Potrivit agenției INFOTAG, președintele comisiei, Alexandru Slusari, a spus că în listă mai sunt deputatele fracțiunii Partidului Şor, Marina Tauber și Reghina Apostolova, care au fost lipsite de imunitate parlamentară în legătură cu investigarea fraudei. Totodată, lista mai cuprinde numele lui Iurie Fotescu, fostul deputat Chiril Lucinschi, directorul agenției de ştiri „Sputnik-Moldova”, Vladimir Novosadiuc, omul de afaceri Gabriel Stati, precum și numele altor persoane mai puţin cunoscute.
„Un rol special în document a fost atribuit Olgăi Bondarciuc (notarul lui Plahotniuc – „I.”), deoarece numele ei apare aproape pe fiecare a doua pagină. Nu spunem alte nume, conturi și tranzacții, însă, dacă cineva ne va acţiona în judecată, atunci vom prezenta acolo informațiile primite”, a spus Slusari.
Potrivit lui, documentele au fost primite la ora 13.30 cu acordul în scris precum că comisia nu va publica și nu va da nume. Însă, printr-o hotărâre colectivă, comisia a decis să-și asume riscul și să refuze respectarea celei de-a doua condiții pentru a îndeplini promisiunea și a spune cine sunt beneficiarii finali.
„Prima condiție este motivată de faptul că, în cazul în care o încălcăm, riscăm cu recuperarea banilor furaţi, din cauza că în documente sunt indicate conturile și informațiile băncilor cu care BNM cooperează. Încălcarea va aduce prejudicii serioase Moldovei, de aceea am acceptat această condiție. Însă comisia consideră că, după prezentarea raportului, ar trebui să insistăm asupra desecretizării tuturor materialelor”, a declarat vicepreședintele Parlamentului.
Membrul comisiei, Vladimir Golovotiuc, susține că materialele furnizate de Kroll nu includ numele și compania soţului președintei Parlamentului, Zinaida Greceanîi. Totodată, el şi-a exprimat regretul că, deşi documentul cu lista beneficiarilor a ajuns în Moldova pe 22 martie 2018 și s-a aflat la dispoziția organelor de anchetă, investigaţia nu s-a urnit din loc. Acest lucru sugerează că guvernarea trecută a pus impedimente investigaţiei.
