„WATCHDOG”: DATORITĂ LAUDROMATULUI, PRIN MOLDOVA AU FOST „SPĂLATE” $70 MLRD.

Datorită schemei „Laudromatului rusesc”, prin Moldova au fost „spălate” peste $70 mlrd. la această concluzie au ajuns expertul organizaţiei neguvernamentale „Watchdog”, Sergiu Tofilat, şi fostul ministru al Finanţelor, Veaceslav Negruţa. Potrivit agenţiei INFOTAG, ei au prezentat luni un studiu, potrivit căruia, în anii 2010-2014, volumul transferurilor din ţările CSI în Republica Moldova a ajuns la $80 mlrd., iar în 2015, după încheierea „laundromatului”, fluxurile financiare s-au redus până la $3,2 mlrd. În opinia experţilor, ofițerii de investigații din Moldova susţin că au depistat circa $20 mlrd. de provenienţă suspectă, dovezile disponibile public demonstrează că suma reală a fondurilor spălate a reprezentat $70 mlrd. sau şapte PIB-uri anuale ale republicii. În scopul transferării fondurilor din Rusia, autorii schemei au deschis cel puțin 21 de companii off-shore, înființate în Marea Britanie, Cipru și Noua Zeelandă. Potrivit experţilor, în cadrul schemei au fost create datorii false, biletele de ordin fiind avizate de cetățeni moldoveni, a căror identitate fusese furată, prin intermediul companiilor ruseşti. Organizatorii schemei au solicitat ulterior rambursarea datoriilor false în instanțele judecătorești din Moldova. În baza ordonanţelor judecătorești, pronunțate fără convocarea părților, companiile rusești au transferat banii către băncile din Moldova, în numele unui executor judecătoresc numit de instanța judecătorească. Ulterior, banii ajungeau în off-shore. Experţii menţionează că schema a funcţionat cu acceptul instituţiilor statului, inclusiv al Băncii Naţionale, şi cu participarea activă a elitelor politice. Potrivit lui Sergiu Tofilat, „studiul conține un număr mare de dovezi și documente care confirmă implicarea mai multor politicieni și funcţionari în cadrul schemei”. „Acest lucru oferă o gamă largă de oportunități, inclusiv pentru a analiza problema sancțiunilor personale pentru participanții la „Laundromat” și pentru a îngheța activele lor. Studiul este realizat, în primul rând, pentru partenerii de dezvoltare, care au instrumente de justiție mult mai eficiente decât Moldova”, a spus expertul.