BNM SUSŢINE CĂ NU EXISTĂ MOTIVE DE ÎNGRIJORARE REFERITOR LA DECLARAŢIILE PRIVIND TRANSFERUL UNOR SUME MARI DE BANI ÎN STRĂINĂTATE

Banca Naţională a Moldovei (BNM) monitorizează cu prudenţă transferurile internaţionale şi nu vede motive de îngrijorare în acest sens. Potrivit agenţiei INFOTAG, luni, BNM a emis o declaraţie referitor la unele articole apărute în presă şi subliniază că „au fost întreprinse măsuri suplimentare în cadrul regimului de monitorizare a transferurilor internaționale”. „BNM utilizează servicii informatice ale prestatorilor de servicii de mesagerie financiară care vizează anumite categorii de informații obținute sau procesate de către băncile licențiate. Aceste servicii cuprind accesul la datele cu privire la transferurile internaționale. Datele respective reprezintă temeiul pentru analiza fluxurilor de capital și a piețelor financiare, a eficienței serviciilor de transfer, în legătură cu atribuțiile de implementare a politicii monetare, reglementare valutară și supraveghere bancară”, susţin experţii BNM. Potrivit lor, în acest sens sunt evaluate riscurile aferente adecvării capitalului și resurselor de lichiditate a băncilor. În același timp, informațiile obținute sunt destinate pentru identificarea semnelor de implicare eventuală a băncilor sau clienților lor în activități de spălare a banilor și/sau finanțare a terorismului. „În prezent, situația este stabilă și nu prezintă riscuri și nici îngrijorări. BNM manifestă în continuare prudență în monitorizarea transferurilor internaționale, în contextul agendei de reforme agreate în 2016 cu partenerii de dezvoltare, în beneficiul sectorului bancar, economiei reale şi al cetățenilor”, subliniază BNM. INFOTAG precizează: Despre faptul că Moldova ar putea rămâne fără fonduri după încheierea crizei politice a declarat, săptămâna trecută, noul ministru al Economiei, Vadim Brînzan. Potrivit lui, banii de pe conturile companiilor de stat se îndreaptă în numerar sau prin transferuri către conturile offshore. Ministrul a anunţat UE, SUA, FMI și Banca Mondială despre retragerea ilegală a capitalului din Republica Moldova.